El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI o FATF, por su sigla en inglés) es una organización intergubernamental creada en 1989 por los países integrantes del G-7, que fija los estándares internacionales y promueve la efectiva implementación de políticas, medidas legales, regulatorias y operativas para prevenir …
¿Qué organismo es el GAFI?
El Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI) es un organismo intergubernamental cuyo propósito es elaborar y promover medidas para combatir el blanqueo de capitales, proceso consistente en ocultar el origen ilegal de productos de naturaleza criminal.
¿Qué es GAFI en México?
El Grupo de Acción Financiera (GAFI) es un organismo intergubernamental creado en 1989 por el Grupo de los Siete (G7).
¿Cómo está conformado el GAFI?
En la actualidad, GAFI cuenta con 37 miembros (35 países más la Comisión Europea y el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo Pérsico) ), 2 observadores (Israel y Arabia Saudita) y 9 grupos regionales como organismos asociados.
¿Qué es GAFI en México?
El Grupo de Acción Financiera (GAFI) es un organismo intergubernamental creado en 1989 por el Grupo de los Siete (G7).
¿Cómo está conformado el GAFI?
En la actualidad, GAFI cuenta con 37 miembros (35 países más la Comisión Europea y el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo Pérsico) ), 2 observadores (Israel y Arabia Saudita) y 9 grupos regionales como organismos asociados.
¿Quién es el organismo internacional para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo?
El Grupo de Acción Financiera (GAFI) es un organismo intergubernamental independiente que desarrolla y promueve políticas para proteger el sistema financiero global contra el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva.
¿Qué es la Unidad financiera?
La UIF es una unidad administrativa adscrita a la oficina del Secretario de Hacienda, que tiene como principal función recibir Reportes de operaciones financieras de las Entidades Financieras y Avisos e Informes de quienes realizan Actividades Vulnerables, para llevar a cabo su análisis y emitir productos de …
¿Cómo surge el GAFI?
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) fue creado en 1989 por el Grupo de los Siete G-7 , y en abril de 1990 dio a conocer sus Cuarenta Recomendaciones que tenían por objeto proporcionar un plan de acción necesario para la lucha contra el lavado de dinero.
¿Cuántas listas tiene el GAFI?
Listas del GAFI El GAFI administra dos listas de jurisdicciones con problemas para prevenir el lavado de activos y financiación del terrorismo. Estos listados se conocen coloquialmente como lista gris clara y lista gris oscura del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
¿Qué estándares del GAFI están sujetos a evaluación?
Éstas son: La Recomendación 5 (la criminalización del financiamiento del terrorismo); Recomendación 6 (sanciones financieras dirigidas relacionadas al terrorismo y financiamiento del terrorismo); y Recomendación 8 (medidas para prevenir el uso idebido de los organizaciones sin fines de lucro).
¿Cuál es el primer organismo internacional en emprender acciones para combatir el lavado de activos?
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) fue la primera en llevar temas relacionados con este delito a la discusión mundial, en distintos foros.
¿Qué significa GAFILAT?
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) es una organización intergubernamental de base regional que agrupa a 18 países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte.
¿Qué países están en la lista negra del GAFI?
Birmania entró este viernes (21) en la conocida como lista negra del Grupo de Acción Financiera (GAFI) de los países con “deficiencias estratégicas significativas” en su acción contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la proliferación, en la que también están Irán y Corea del Norte.
¿Cuáles son las listas GAFI?
Listas del GAFI: ¿Qué significa cada color? El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) presenta listas de países agrupadas en un color según el nivel de deficiencia que tienen sus sistemas de prevención de lavado, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/RADM).
¿Cuántos países pertenecen al GAFI?
¿Qué significa estar en la lista gris del GAFI?
Cuando el GAFI coloca a una jurisdicción bajo monitoreo intensificado, significa que el país se ha comprometido a resolver rápidamente las deficiencias estratégicas identificadas dentro de los plazos definidos. Esta lista se conoce como la “lista gris”.
¿Qué es GAFI en México?
El Grupo de Acción Financiera (GAFI) es un organismo intergubernamental creado en 1989 por el Grupo de los Siete (G7).
¿Cómo está conformado el GAFI?
En la actualidad, GAFI cuenta con 37 miembros (35 países más la Comisión Europea y el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo Pérsico) ), 2 observadores (Israel y Arabia Saudita) y 9 grupos regionales como organismos asociados.
¿Qué organismo controla el lavado de activos?
– La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, es el organismo rector en materia de prevención de lavado de activos y el financiamiento de delitos, y en ejercicio de sus facultades diseñará y aprobará las políticas, normas y planes de prevención.
¿Qué tipo de instituciones están sujetas al cumplimiento de normas contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo?
Las Normas para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo son aplicables a los siguientes sujetos obligados: i) sociedades agentes de bolsa, ii) sociedades intermediarias de valores, iii) sociedades administradoras de fondos mutuos de inversión en valores, iv) sociedades administradoras de …
¿Quién investiga el lavado de dinero en México?
Con el propósito de coadyuvar en la prevención y combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita —comúnmente conocido como lavado de dinero— y de financiamiento al terrorismo, se creó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el …
¿Cuándo interviene la UIF?
La Unidad de Información Financiera (UIF) tiene como función primordial, la de combatir el financiamiento del lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas.
¿Qué operaciones se reportan a la UIF?
Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) Documento elaborado y comunicado por el sujeto obligado o por un organismo supervisor a la UIF-Perú, cuando se detecten indicios de lavado de activos o del financiamiento del terrorismo.
¿Qué es la lista negra del GAFI?
Birmania entró este viernes (21) en la conocida como lista negra del Grupo de Acción Financiera (GAFI) de los países con “deficiencias estratégicas significativas” en su acción contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la proliferación, en la que también están Irán y Corea del Norte.