Las cuarenta Recomendaciones constituyen el marco básico de lucha contra el blanqueo de capitales y han sido concebidas para una aplicación universal. Abarcan el sistema jurídico penal y policial, el sistema financiero y su reglamentación, y la cooperación internacional.Conozca las 40 recomendaciones del GAFI para prevenir el Lavado de Dinero
1 .Evaluación de riesgos y aplicación de un enfoque basado en riesgo. Los países deben de evaluar y entender los riesgos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, y tomar acción, incluyendo una autoridad o mecanismo de acción para evaluar los riesgos.
2. Cooperación y coordinación nacional. …
3. Delito de lavado de activos. …
4. Decomiso y medidas provisionales. …
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¿Qué significa el asterisco en las 40 recomendaciones del GAFI?
* Las Recomendaciones que están marcadas con asterisco tienen notas interpretativas que deben ser leídas en conjunto con la Recomendación.
¿Qué es la lista gris de GAFI?
Cuando el GAFI coloca a una jurisdicción bajo monitoreo intensificado, significa que el país se ha comprometido a resolver rápidamente las deficiencias estratégicas identificadas dentro de los plazos definidos. Esta lista se conoce como la “lista gris”.
¿Qué es riesgo GAFI?
El GAFI, clasifica las jurisdicciones de alto riesgo en aquellas que tienen relevantes deficiencias estratégicas en sus regímenes, para contrarrestar el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
¿Qué significa el asterisco en las 40 recomendaciones del GAFI?
* Las Recomendaciones que están marcadas con asterisco tienen notas interpretativas que deben ser leídas en conjunto con la Recomendación.
¿Cuántas listas tiene el GAFI?
Listas del GAFI El GAFI administra dos listas de jurisdicciones con problemas para prevenir el lavado de activos y financiación del terrorismo. Estos listados se conocen coloquialmente como lista gris clara y lista gris oscura del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
¿Cuáles son los países miembros del GAFI?
En la actualidad, GAFI cuenta con 37 miembros (35 países más la Comisión Europea y el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo Pérsico) ), 2 observadores (Israel y Arabia Saudita) y 9 grupos regionales como organismos asociados.
¿Cuándo se emitieron las 40 recomendaciones del GAFI?
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) fue creado en 1989 por el Grupo de los Siete G-7 , y en abril de 1990 dio a conocer sus Cuarenta Recomendaciones que tenían por objeto proporcionar un plan de acción necesario para la lucha contra el lavado de dinero.
¿Qué es recomendacion 8 del GAFI?
Recomendación 8: Medidas para prevenir el uso indebido de las organizaciones sin fines de lucro (OSFL). (c) para esconder u ocultar el desvío clandestino de fondos, destinados a propósitos legítimos, a las organizaciones terroristas.”
¿Dónde se encuentra el GAFI?
El Secretariado de la GAFI está en la sede de la OCDE en París.
¿Qué significa las siglas GAFILAT?
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) es una organización intergubernamental de base regional que agrupa a 18 países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte.
¿Qué son las señales de alerta?
Las señales de alerta son aquellos elementos que son indicativos de los comportamientos particulares de los clientes, los usuarios, el mercado y las situaciones atípicas que presentan las operaciones o transacciones que pueden encubrir actividades de lavado de activos o de financiamiento de delitos como el terrorismo.
¿Cómo define el GAFI las tipologías?
El propósito de las tipologías es ayudar a los sujetos obligados a detectar los principales comportamientos y tendencias en materia de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, a efecto de que éstos, diseñen o ajusten mecanismos de control y señales de alerta para protegerse de la posibilidad de ser utilizados …
¿Qué estándares del GAFI están sujetos a evaluación?
Éstas son: La Recomendación 5 (la criminalización del financiamiento del terrorismo); Recomendación 6 (sanciones financieras dirigidas relacionadas al terrorismo y financiamiento del terrorismo); y Recomendación 8 (medidas para prevenir el uso idebido de los organizaciones sin fines de lucro).
¿Qué significa el asterisco en las 40 recomendaciones del GAFI?
* Las Recomendaciones que están marcadas con asterisco tienen notas interpretativas que deben ser leídas en conjunto con la Recomendación.
¿Cuándo entró México a GAFI?
¿Qué es GAFI en México?
El Grupo de Acción Financiera (GAFI) es un ente intergubernamental que desarrolla y promueve políticas para proteger el sistema financiero global contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.
¿Qué es un cliente de alto riesgo?
Se considerarán como Operaciones de alto Riesgo, entre otras, las que realicen con Personas políticamente expuestas extranjeras, así como en los casos de Clientes no residentes en el país, respecto de los cuales deberán conocer las razones por las que han elegido abrir una cuenta o celebrar un contrato en territorio …
¿Cuántos tipos de lavado hay?
Dentro del lavado de manos clínico podemos diferencias entre tres tipos de lavado: el lavado higiénico con agua y jabón, el lavado antiséptico y el lavado con solución alcohólica.
¿Cómo se lava el dinero negro?
El procedimiento más utilizado es el de escriturar por un precio inferior, si se quiere defraudar impuestos; o superior, si queremos blanquear dinero. En este sentido, el presunto blanqueador acuerda la compra de un inmueble, por un valor más alto del valor real del inmueble.
¿Qué ley deroga la Ley 155 17?
¿Qué estándares del GAFI están sujetos a evaluación?
Éstas son: La Recomendación 5 (la criminalización del financiamiento del terrorismo); Recomendación 6 (sanciones financieras dirigidas relacionadas al terrorismo y financiamiento del terrorismo); y Recomendación 8 (medidas para prevenir el uso idebido de los organizaciones sin fines de lucro).
¿Cómo está compuesto el GAFI?
Actualmente el GAFI cuenta con 37 miembros, 35 de ellos son países, y los dos restantes miembros es la Comisión Europea y el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo Pérsico) dentro de su estructura tiene ocho grupos regionales, estos son: AGP: Asia- Pacific Group on Money Laundering.
¿Qué significa que sea sin fines de lucro?
El no tener ánimo de lucro se refiere a que los socios no se asocian para lucrarse pero no significa que la asociación no pueda ganar dinero, emplear a asalariados o tener beneficios, pero ese beneficio no podrá ser distribuido entre los socios.
¿Cuáles son los países no cooperantes?
Afganistán, Bahamas, Barbados, Botsuana, Camboya, Ghana, Irak, Jamaica, Mauricio, Mongolia, Myanmar, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Siria, Trinidad y Tobago, Uganda, Vanuatu, Yemen y Zimbabue.
¿Cuáles son las etapas de lavado de activos?
Las autoridades identificaron que en el lavado de activos hay tres etapas que usan los delincuentes: colocación, diversificación e integración, para dar apariencia de actividades legales a esos dineros ilícitos.