Al momento de realizar transacciones con un EFOS, es muy probable que tú te conviertas en un EDOS (Empresas que Deducen Operaciones Simuladas). Una de las consecuencias de tener relación comercial con este tipo de empresas, es la de ser incorporado a la lista negra del SAT.Al momento de realizar transacciones con un EFOS, es muy probable que tú te conviertas en un EDOS (Empresas que Deducen Operaciones Simuladas). Una de las consecuencias de tener relación comercial con este tipo de empresas, es la de ser incorporado a la lista negra del SAT.
¿Qué son operaciones con EFOS?
Las EFOS (Empresa que Factura Operaciones Simuladas) son personas físicas o morales que no cuentan con activos, personal, infraestructura o capacidad material, los cuales emiten comprobantes fiscales que nunca se llevaron a cabo, con la única finalidad de obtener un beneficio fiscal indebido.
¿Cómo saber si tengo Operaciones con EFOS?
Si deseas realizar una consulta específica en la Relación de Contribuyentes, debes registrar la clave del RFC o nombre del contribuyente que buscas. Recuerda que tanto el RFC como el nombre del contribuyente deben anotarse de manera completa.
¿Qué pasa si estás en la lista negra del SAT?
Debido a que el SAT busca que todos los contribuyentes estén al día con sus obligaciones, en caso de seguir en la lista, los requerimientos y multas continuarán llegando. Además de que se cancelarán los sellos fiscales y ya no podrán facturar, por lo que su actividad se verá detenida.
¿Qué es un EFO para el SAT?
Los EFOS son personas físicas o morales que lucran con la emisión de comprobantes fiscales digitales, pues facturan operaciones que en realidad nunca se llevaron a cabo. Es decir, que emiten facturas falsas.
¿Cómo denunciar EFOS?
La denuncia se completa a través de un sencillo cuestionario y permite adjuntar documentos o pruebas que soporten la misma. Los datos se deben proporcionar a la dirección de correo electrónico [email protected] con la siguiente información: Nombre completo.
¿Cómo desvirtuar operaciones con EFOS?
DESVIRTUADO: Cuando el contribuyente aporte a la autoridad fiscal la documentación e información que consideren pertinentes para desvirtuar los hechos que llevaron a notificarlos con un plazo de quince días contados a partir de la última de las notificaciones que se hayan efectuado.
¿Qué pueden hacer los edos al enterarse legalmente que el CFDI que le dio un proveedor es de presunta operacion inexistente?
En la reciente reforma al artículo 113 Bis del CFF, sanciona de 2 a 9 años de prisión, al que por sí o por interpósita persona, expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
¿Por qué me investiga el SAT?
Así es, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) puede revisar información de tus cuentas, depósitos, servicios, fideicomisos, créditos o préstamos, como medio para detectar si existe una discrepancia fiscal, es decir, si tus erogaciones son superiores a tus ingresos declarados, o que te hubiera correspondido …
¿Cómo saber si soy EFO?
Los EFOS son personas físicas o morales que lucran con la emisión de comprobantes fiscales digitales, pues facturan operaciones que en realidad nunca se llevaron a cabo, según se desprende del Código Fiscal de la Federación (CFF).
¿Cuáles son las causas por las que el SAT te puede multar o infraccionar?
Sanciones por obligación no declarada Van desde los mil 400 hasta los 17 mil 370 pesos. Por cada obligación presentada fuera del plazo, o por incumplir requerimientos pueden tener una multa por no presentar la Declaración Anual que va desde los mil 400 pesos a los 34 mil 730 pesos.
¿Cuáles son las empresas EFOS?
Estas son las características por medio de las cuales, según el SAT, pueden identificarse las empresas que facturen operaciones simuladas (EFOS): No cuentan con los activos, personal ni infraestructura física. No se localizan en el domicilio fiscal registrado o después de un tiempo lo desocupan sin dar aviso.
¿Cómo se les llama a los que compran facturas falsas?
¿Qué son las empresas factureras? Las empresas factureras son empresas que facturan operaciones simuladas, inexistentes o ficticias. Esto se hace con el fin de aumentar con gastos falsos los gastos de una empresa real. De esta manera, disminuyen sus utilidades y reducen el pago de sus impuestos.
¿Cuáles son las empresas EFOS?
Estas son las características por medio de las cuales, según el SAT, pueden identificarse las empresas que facturen operaciones simuladas (EFOS): No cuentan con los activos, personal ni infraestructura física. No se localizan en el domicilio fiscal registrado o después de un tiempo lo desocupan sin dar aviso.
¿Cómo evitar tener problemas con el SAT?
Para evitarlo, lo recomendable es usar términos simples que digan de donde vino el movimiento, algunas opciones pueden ser ‘cena’, ‘colegiatura’, ‘restaurante’ o ‘supermercado’, como se explicó antes, el SAT no pedirá impuestos por realizar transferencias, así que con esto es suficiente.
¿Qué es el delito de evasión fiscal?
La evasión fiscal es cuando una persona física o moral evade el pago de sus impuestos. Esto puede suceder con distintas acciones como una facturación falsa, contrabando, etcétera.
¿Qué sanción corresponde a la realización de operaciones simuladas?
Emitir o dar efectos fiscales a un CFDI que ampare operaciones simuladas puede traer las siguientes consecuencias previstas en el Código Fiscal de la Federación (CFF): Multa de un 55 a un 75 por ciento del monto de cada comprobante fiscal (Artículo 84 Fracción XVI).
¿Qué documentos solicitados para corroborar que las operaciones no son simuladas?
Qué documentar Constancia de Situación Fiscal actual. Registro Patronal (Alta al IMSS). Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en Materia Fiscal actualizada (SAT). Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en Materia de Seguridad Social, actualizada (IMSS).
¿Qué pasa si no facturo todos mis ingresos?
Las sanciones por obligación no declarada: Van desde los 1,400 pesos, hasta los 17,370 pesos. Por cada obligación presentada fuera del plazo, o por incumplir requerimientos pueden tener una multa por no presentar la Declaración Anual que va desde los 1,400 pesos a los 34,730 pesos.
¿Qué pasa si no facturo un mes?
Qué pasa si soy monotributista y no facturo y no pago la cuota mensual. Si una persona no factura mensualmente, la AFIP puede inhabilitarla para continuar en el monotributo y podría también sancionar al contribuyente con una multa económica.
¿Cuánto tengo que gastar para no pagar impuestos?
Cuyos ingresos dependen de sus servicios profesionales o empresa propia. Que hayan obtenido ingresos anuales por salarios y/o conceptos similares a salarios que sobrepasen de 400,000 pesos.
¿Qué nos dice el artículo 42 del Código fiscal de la Federación?
Artículo 42-A. . – Las autoridades fiscales podrán solicitar de los contribuyentes, responsables solidarios o terceros, datos, informes o documentos, para planear y programar actos de fiscalización, sin que se cumpla con lo dispuesto por las fracciones IV a IX del artículo 48 de este Código.
¿Que contribuyentes se consideran EFOS de acuerdo con el Código fiscal de la Federación?
¿Qué pasa si me transfieren mucho dinero a mi cuenta?
Sin embargo, cuando el monto supera los 15 mil pesos, el banco tiene la obligación de reportarlo ante el SAT. Además, en caso de inconsistencias o cantidades superiores a la estipulada, este órgano puede auditarte.
¿Qué pasa si me transfieren 100 mil pesos?
¿Qué pasa si me depositan 50 mil pesos en efectivo?
El monto máximo de dinero en efectivo que podrás depositar o recibir en tu cuenta será de 15,000 pesos. Cuando los montos que recibas o depósitos superen ese límite, los bancos están obligados a notificar al SAT.