El SAT no necesita ser notificado si la cantidad en efectivo que fue depositada o recibida se mantiene en 15 mil pesos mexicanos, pero si el monto supera dicha cantidad, la institución puede proceder con una auditoría para aclarar la procedencia del dinero.
¿Cuánto es lo máximo que se puede depositar sin declarar?
¿Qué pasa si me hacen una transferencia de 50 mil pesos?
¿Qué pasa si me hacen muchas transferencias? En caso de que los depósitos o transferencias excedan los $15,000 al mes, el SAT obligará a las personas físicas y morales a realizar el pago del Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE).
¿Qué pasa si me hacen una transferencia grande?
Finalmente, para aclarar tus dudas, el hacer transferencias que superen los 15 mil pesos puede hacer que el SAT ponga el ojo en ti, dado que hacerlo puede meterte en problemas fiscales, puesto que debes justificarlo.
¿Cuánto me pueden depositar al mes?
¿Cuando te empieza a investigar la AFIP?
¿Cómo justificar un depósito en efectivo?
Para comprobar los depósitos en efectivo superiores a 15,000 pesos se recomienda tener a la mano el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI o factura). “Al poner en la factura que el depósito es en efectivo, se hace un cruce de datos y se justifica el pago”, dijo el presidente de la AMCP.
¿Qué transacciones rastrea el SAT?
¿Cuánto dinero se puede transferir a un familiar?
Las donaciones entre familiares son legales A pesar de esto, hay que tener claro que las operaciones que superan los 3.000 euros, los ingresos de billetes de 500 o las transferencias de más de 10.000 euros no suponen ninguna irregularidad ni son delito.
¿Cómo evitar que el SAT detecte las transferencias como ingresos nuevos?
Para evitarlo, lo recomendable es usar términos simples que digan de donde vino el movimiento, algunas opciones pueden ser ‘cena’, ‘colegiatura’, ‘restaurante’ o ‘supermercado’, como se explicó antes, el SAT no pedirá impuestos por realizar transferencias, así que con esto es suficiente.
¿Qué pasa si me hacen una transferencia de 6000 euros?
Por eso, es conveniente conocer las cantidades que se emiten en las transferencias entre familiares para evitar multas de la Agencia Tributaria. En este sentido, el organismo señala que las transferencias que superen los 6.000 euros habrá que notificarlas a la Agencia Tributaria.
¿Qué pasa si me transfieren $500 mil pesos?
En resumen, todas las personas físicas que reciban depósitos o traspasos superiores a 5 mil pesos al mes, se verán obligadas a declarar ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y demostrar el origen de esos recursos.
¿Cuánto es lo máximo que se puede tener en una tarjeta de débito?
La respuesta es simple, no hay límite de recursos para tener en su cuenta. No obstante, debe cumplir con los requisitos de Banxico. Hay cuatro niveles de tarjetas de débito, de acuerdo con la Ley de Instituciones de Crédito de México, con su respectivo límite de depósito al mes.
¿Cómo saber si el SAT me bloqueó mi cuenta bancaria?
¿Cómo puedo saber, por qué el SAT inmovilizó mis cuentas bancarias? Acude a las oficinas del SAT más cercanas a tu domicilio fiscal, para que te informen si la causa de la inmovilización es porque tienes a cargo adeudos fiscales pendientes de pago o que no has garantizado.
¿Cuánto es lo máximo que se puede transferir a una cuenta?
Puntos a considerar al realizar una transferencia Aunque es común que no existen límite de montos para envío por SPEI, algunos bancos como medidas de seguridad te pedirá confirmar la operación si esta es por encima de los $100 mil pesos.
¿Qué pasa si pongo un millón de pesos en plazo fijo?
¿Qué pasa si pongo un millón de pesos en plazo fijo? En las condiciones actuales, si el capital inicial fuera un millón ($1.000. 000), luego de 30 días de colocación el resultado que se obtendría sería de 1.079.726,03 pesos. Es decir, el millón original más $79.726,03 de intereses.
¿Qué investiga la AFIP?
AFIP investiga a sus contribuyentes cuando detecta inconsistencias entre las declaraciones juradas y “la realidad”. En el caso de que estas inconsistencias sean lo suficientemente grande como para “justificar” el despliegue del fisco, entonces AFIP procederá a investigarte y posteriormente intimarte.
¿Cómo evitar que AFIP te investigue?
AFIP, ¿qué documentos tener para evitar que me intimen? Para evitar que la AFIP intime a los contribuyentes por transacciones grandes, deberán contar con documentos que respalden la acreditación de los fondos.
¿Qué montos de transferencia controla AFIP?
¿Cuando los depósitos no se consideran ingresos?
No se tomarán en consideración los depósitos que el contribuyente efectúe en cuentas que no sean propias, que califiquen como erogaciones en los términos de este artículo, cuando se demuestre que dicho depósito se hizo como pago por la adquisición de bienes o de servicios, o como contraprestación para el otorgamiento …
¿Qué pasa si tengo más de 15 mil pesos en mi cuenta?
De acuerdo con la Ley del Impuesto Sobre la Renta, tu banco está obligado a informar al SAT cuando los ingresos en efectivo depositados en tu cuenta sumen más de 15,000 pesos.
¿Cómo se considera un depósito en efectivo?
¿Qué se entiende por depósitos en efectivo? Los depósitos en moneda nacional o extranjera que se realicen en cualquier tipo de cuenta que las personas físicas o morales tengan a su nombre en las Instituciones del Sistema Financiero, así como las adquisiciones en efectivo de cheques de caja.
¿Cómo saber si tienes problemas con el SAT?
Llama al teléfono 55 627 22 728 y para el exterior del país (+52) 55 627 22 728, opción 9, seguida de opción 1, de lunes a viernes, de 8:00 a 18:30 horas. Proporciona tu RFC o el de la persona moral.
¿Qué concepto poner en una transferencia a un familiar?
¿Entonces qué debo poner en Concepto de una transferencia Bancaria? Para evitarte problemas con el SAT por un traspaso a tu cónyuge o familiar en linea recta (los que están exentos y no gravan ISR), puedes poner en el apartado concepto, algo como: Traspaso a mi esposa / esposo.
¿Cuánto dinero puedo recibir del extranjero sin declarar en Colombia?
Sin embargo, cada banco en Colombia fija sus topes para el ingreso de estos dineros. En algunos permiten solo hasta 6.900 dólares por mes o 28.000 dólares al año, sin pedir ningún tipo de documentación.
¿Cuándo hay que justificar las transferencias bancarias?
Cuándo estoy obligado a declarar mis movimientos a Hacienda En líneas generales los movimientos que estás obligados a declarar son: Cuando envías o recibes de fuera de España un pago de 10.000 euros o más, o el equivalente en la moneda extranjera.