La Unidad de Información Financiera (UIF) es un organismo autónomo y autárquico que funciona bajo la órbita del Ministerio de Economía y se encarga del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el Lavado de Activos (LA) y la Financiación del Terrorismo (FT).
¿Cuál es su función de la UIF?
La UIF es una unidad administrativa adscrita a la oficina del Secretario de Hacienda, que tiene como principal función recibir Reportes de operaciones financieras de las Entidades Financieras y Avisos e Informes de quienes realizan Actividades Vulnerables, para llevar a cabo su análisis y emitir productos de …
¿Cuáles son las funciones de la UIF en el Perú?
Emite Informes de Inteligencia Financiera y otras comunicaciones al Ministerio Público. Elabora informes de análisis estratégico. Capacita a sujetos obligados y regula sus obligaciones en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LAFT).
¿Quién maneja la UIF en Argentina?
¿Cuál es su función de la UIF?
La UIF es una unidad administrativa adscrita a la oficina del Secretario de Hacienda, que tiene como principal función recibir Reportes de operaciones financieras de las Entidades Financieras y Avisos e Informes de quienes realizan Actividades Vulnerables, para llevar a cabo su análisis y emitir productos de …
¿Qué delitos persigue la UIF?
Con el propósito de coadyuvar en la prevención y combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita —comúnmente conocido como lavado de dinero— y de financiamiento al terrorismo, se creó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el …
¿Qué operaciones se reportan a la UIF?
Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) Documento elaborado y comunicado por el sujeto obligado o por un organismo supervisor a la UIF-Perú, cuando se detecten indicios de lavado de activos o del financiamiento del terrorismo.
¿Cómo poner una denuncia en la Unidad de Inteligencia Financiera?
A través del cuál se reportan actos ilícitos como extorsión, narcomenudeo, secuestro, violencia intrafamiliar, entre otros. Al llamar al 089, los reportes son canalizados inmediatamente a las autoridades correspondientes, las cuáles inician la investigación y en su caso, la persecución del delito.
¿Qué es un sujeto obligado de la UIF?
¿Cómo saber si estoy en la UIF?
Para obtener la Constancia de Inscripción deberá ingresar a la página web de esta Unidad, www.argentina.gob.ar/uif, hacer click en el botón “Ir a Sujetos Obligados” y luego en el botón “constancia de inscripción” e ingresar con su CUIT y contraseña.
Que el MINISTERIO DE ECONOMÍA ha instado el procedimiento respectivo y propuso a la abogada Luz de Luna MONTES para ocupar el cargo de Vicepresidenta de la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF), en cumplimiento del procedimiento reglado por el referido artículo 9° de la Ley N° 25.246.
¿Cuál es su función de la UIF?
La UIF es una unidad administrativa adscrita a la oficina del Secretario de Hacienda, que tiene como principal función recibir Reportes de operaciones financieras de las Entidades Financieras y Avisos e Informes de quienes realizan Actividades Vulnerables, para llevar a cabo su análisis y emitir productos de …
¿Qué cantidad se considera lavado de dinero?
¿Qué es una operación sospechosa UIF?
¿Qué es una operación sospechosa? Una operación sospechosa, de acuerdo con el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, GAFILAT, es toda aquella operación de un cliente que sea irregular o extraña. Se trata de una operación “compleja, inusual o que no tiene un propósito económico o lícito aparente”.
¿Cuándo se considera operacion sospechosa?
Que son las Operaciones Sospechosas?: Son aquellas operaciones tentadas o realizadas, que habiéndose identificado previamente como inusuales, luego del análisis y evaluación realizados por el sujeto obligado, no guardan relación con las actividades lícitas declaradas por el cliente, ocasionando sospecha de Lavado de …
¿Qué pasa si no me inscribo en la UIF?
La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó una multa de $10.000 que la Unidad de Información Financiera (UIF) le aplicó a un escribano por no registrarse ante el organismo.
Que el MINISTERIO DE ECONOMÍA ha instado el procedimiento respectivo y propuso a la abogada Luz de Luna MONTES para ocupar el cargo de Vicepresidenta de la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF), en cumplimiento del procedimiento reglado por el referido artículo 9° de la Ley N° 25.246.
¿Cómo se puede demandar a una financiera?
La mayoría de las personas que acude a la Condusef por asesoría, trámites y quejas, lo puede hacer al correo electrónico @condusef.gob.mx; otra segunda vía es el teléfono 55 53 400 999 y el portal de queja electrónica, que se localiza a través de la página web: www.condusef.gob.mx, en el apartado acciones y programas.
¿Cuáles son los sujetos obligados?
Cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos estatales y municipales, así como del gobierno y de la administración pública municipal y sus organismos descentralizados, asimismo de cualquier …
¿Qué es un sujeto no obligado?
Es decir, son individuos, instituciones y empresas para los cuales no es una opción el cumplimiento de la exigencias regulatorias de sus sector.
¿Cómo poner una denuncia en la Unidad de Inteligencia Financiera?
A través del cuál se reportan actos ilícitos como extorsión, narcomenudeo, secuestro, violencia intrafamiliar, entre otros. Al llamar al 089, los reportes son canalizados inmediatamente a las autoridades correspondientes, las cuáles inician la investigación y en su caso, la persecución del delito.
¿Cómo saber si estoy en la UIF?
Para obtener la Constancia de Inscripción deberá ingresar a la página web de esta Unidad, www.argentina.gob.ar/uif, hacer click en el botón “Ir a Sujetos Obligados” y luego en el botón “constancia de inscripción” e ingresar con su CUIT y contraseña.
¿Cuál es el lavado de dinero?
El lavado de dinero es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales (siendo las más comunes, tráfico de drogas o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, fraude, trata de personas, prostitución, extorsión, piratería, evasión …
¿Qué pasa si no me inscribo en la UIF?
La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó una multa de $10.000 que la Unidad de Información Financiera (UIF) le aplicó a un escribano por no registrarse ante el organismo.
¿Cuánto es el monto para licitud de fondos?
¿Qué es una actividad sospechosa?
El artículo 3° de la Ley N°19.913 define como operación sospechosa “todo acto, operación o transacción que, de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad de que se trate, resulte inusual o carente de justificación económica o jurídica aparente, o pudiera constituir alguna de las conductas contempladas en el …