A pesar de sus muertes hace varios años, en la lista siguen reportados los excabecillas de las Farc alias ‘Mono Jojoy’, alias ‘Raúl Reyes’, alias ‘Tirofijo’, alias ‘Alfonso Cano’, y el exjefe paramilitares Carlos Castaño Gil.En la ‘Lista Clinton’ se relacionan los nombres de 460 empresas y 369 personas naturales colombianas. En las últimas horas la Superintendencia de Sociedades lanzó una alerta para advertirle a los empresarios que deben conocer e identificar a sus clientes y proveedores, y verificar si se encuentran en esta u otras listas semejantes.
¿Qué personalidades de Colombia se encuentran en la Lista Clinton?
La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos informó este martes que el hermano de Vicente y Carlos Castaño, Héctor Castaño Gil, fue sacado de la Lista Clinton (Specially Designated Narcotics Traffickers o SDNT list) junto a otros colombianos.
¿Cómo saber si una persona está en la Lista Clinton?
También, puedes ingresar a la siguiente página: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/, ingresando los datos de la persona o empresa que deseas consultar.
¿Qué es la lista OFAC Colombia?
La lista OFAC, comúnmente llamada Lista Clinton, es una lista restrictiva vinculante para Estados Unidos, para Colombia solo es la de Terroristas, en ella se encuentran todas las personas que con sus actividades de lavado de activos afectan al tesoro americano, sin embargo, se extiende a todas las filiales de las …
¿Qué panameños están en la Lista Clinton?
Las empresas son Soho Panama, S.A.; Waked Internacional Panama, S.A., Abif Investment, S.A. y Grupo La Riviera Panama, S.A. Sobre este último, la embajada de EE. UU. detalló que “el anuncio de hoy no afecta el estado de la cadena de tiendas La Riviera, que continua bloqueada”.
¿Qué personalidades de Colombia se encuentran en la Lista Clinton?
La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos informó este martes que el hermano de Vicente y Carlos Castaño, Héctor Castaño Gil, fue sacado de la Lista Clinton (Specially Designated Narcotics Traffickers o SDNT list) junto a otros colombianos.
¿Cómo saber si una persona está en la Lista Clinton?
También, puedes ingresar a la siguiente página: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/, ingresando los datos de la persona o empresa que deseas consultar.
¿Qué es la Lista Clinton y para qué sirve?
Como bien habíamos mencionado, la lista Clinton es una herramienta legal que tiene como objetivo sancionar de manera internacional a toda persona que ha incurrido en un delito bien sea de narcotráfico o lavado de dinero, e identificarlos en dicha lista para que sirva de referencia ante otros países.
¿Cuándo entró América a la Lista Clinton?
En 1997 la Corporación Deportiva América de Cali fue incluida en la ‘Lista Clinton’.
¿Qué nombre adquiere la Lista Clinton de las listas hoy conocidas?
La Lista Clinton (oficialmente: Specially Designated Narcotics Traffickers o SDNT list) es como se le conoce a la lista negra de empresas y personas vinculadas de tener relaciones con dinero proveniente del narcotráfico en el mundo.
¿Cómo saber si estoy en la lista OFAC?
Paso 1 – Ingresa al sitio web de la OFAC y elige la opción “Search OFAC Sanctions List” para validar tus clientes. Paso 2 – Esta opción te llevará a la consulta. Si no puedes abrirla, ve directamente a la herramienta haciendo clic aquí.
¿Qué es una lista de cautela?
Son aquellas bases de datos nacionales e internacionales que recogen información, reportes y antecedentes de diferentes organismos, tratándose de personas naturales y jurídicas, que pueden presentar actividades sospechosas, investigaciones, procesos o condenas por los delitos de Lavado de Activos y Financiación del …
¿Cuáles son las listas restrictivas en Colombia?
Las listas restrictivas se definen como listas de personas y entidades que presentan actividades sospechosas, investigaciones, sanciones, procedimientos o condenas por delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo a nivel nacional e internacional.
¿Qué pasa si estás en la OFAC?
Generalmente, las sanciones OFAC implican el bloqueo de los activos de la persona y la prohibición para celebrar cualquier tipo de transacción, directa o indirecta, con la persona. Así, las sanciones cobijan tanto el intercambio de bienes (v.g. exportación o importación), como el de servicios (p. ej.
¿Cómo consultar el Sarlaft de una persona?
Para acceder al micrositio de consulta SARLAFT / PADM, usted deberá hacer un registro inicial con sus datos institucionales. Una vez confirmado su registro, podrá ingresar a verificar los antecedentes de las personas naturales y jurídicas en las diferentes listas de riesgo.
¿Qué pasó con los papeles de Panamá?
Un juzgado de Panamá decidió suspender por falta de pruebas la causa detrás del caso “Lava Jato”, que involucraba al reconocido bufete Mossack Fonseca -epicentro de los llamados “Panama papers” o “papeles de Panamá”- y a unas 40 personas más.
¿Quién fue a los Estados Unidos a negociar ayuda para Panamá en 1903?
El tratado fue firmado el 18 de noviembre de 1903, por Philippe Bunau-Varilla, representante del gobierno de Panamá y John Milton Hay, representante de los Estados Unidos, pocos días después de la separación de Panamá de Colombia.
¿Quién emite la Lista Clinton?
Las organizaciones encargadas de emitir la lista Clinton son la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Ambas entidades son las responsables de gestionar todo lo referente a la lista Clinton.
¿Qué nombre adquiere la Lista Clinton de las listas hoy conocidas?
La Lista Clinton (oficialmente: Specially Designated Narcotics Traffickers o SDNT list) es como se le conoce a la lista negra de empresas y personas vinculadas de tener relaciones con dinero proveniente del narcotráfico en el mundo.
¿Qué es la lista Lincoln?
¿Qué personalidades de Colombia se encuentran en la Lista Clinton?
La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos informó este martes que el hermano de Vicente y Carlos Castaño, Héctor Castaño Gil, fue sacado de la Lista Clinton (Specially Designated Narcotics Traffickers o SDNT list) junto a otros colombianos.
¿Cómo saber si una persona está en la Lista Clinton?
También, puedes ingresar a la siguiente página: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/, ingresando los datos de la persona o empresa que deseas consultar.
¿Qué es la lista Lincoln?
¿Quién compro el América de Cali?
¿Qué jugador argentino comprar el Cartel de Cali?
Gilberto Rodríguez murió a los 83 años en una cárcel de Estados Unidos donde se encontraba pagando una condena por narcotráfico. Preliminarmente se conoce que llevaba semanas en cama.
¿Cuáles son las sanciones OFAC?
Las sanciones generales o integrales: Para los países sancionados por la OFAC hace referencia a la “prohibición de realizar cualquier importación, exportación, financiación, comercialización de productos o servicios, en general, cualquier tipo de transacción entre el país sancionado y las personas de EUA.