El GAFILAT es uno de los grupos regionales del Grupo de Acción Financiera GAFI/FATF (Grupo de Acción Financiera Internacional/Financial Action Task Force) y está conformado por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, …El GAFILAT es uno de los grupos regionales del Grupo de Acción Financiera GAFI/FATF (Grupo de Acción Financiera Internacional/Financial Action Task Force) y está conformado por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.
¿Cuáles son los países no cooperantes?
Afganistán, Bahamas, Barbados, Botsuana, Camboya, Ghana, Irak, Jamaica, Mauricio, Mongolia, Myanmar, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Siria, Trinidad y Tobago, Uganda, Vanuatu, Yemen y Zimbabue.
¿Cuál es la función del GAFI?
El Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI) es un organismo intergubernamental cuyo propósito es elaborar y promover medidas para combatir el blanqueo de capitales, proceso consistente en ocultar el origen ilegal de productos de naturaleza criminal.
¿Qué significa estar en la lista gris del GAFI?
Cuando el GAFI coloca a una jurisdicción bajo monitoreo intensificado, significa que el país se ha comprometido a resolver rápidamente las deficiencias estratégicas identificadas dentro de los plazos definidos. Esta lista se conoce como la “lista gris”.
¿Cuándo entró México a GAFI?
¿Qué es un país GAFI?
Se trata de los llamados países no cooperantes y jurisdicciones de alto riesgo, que en palabras del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), son aquellas jurisdicciones que no han desarrollado las medidas preventivas necesarias para proteger al país frente al lavado de activos y financiación del terrorismo.
Dentro los países incluidos en la citada lista se encuentran: Panamá, Bahréin, Barbados, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Granada, Guam, Islas Marshall, Macao, Mongolia, Namibia, Palau, Santa Lucía, Samoa, Samoa Americana, Trinidad y Tobago, y Túnez.
¿Cuántas listas tiene el GAFI?
Listas del GAFI El GAFI administra dos listas de jurisdicciones con problemas para prevenir el lavado de activos y financiación del terrorismo. Estos listados se conocen coloquialmente como lista gris clara y lista gris oscura del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
¿Qué país para el GAFI se ha comprometido a resolver sus deficiencias estratégicas dentro de los plazos acordados para resolver medidas para combatir el la FT FP?
Japón ha demostrado buenos resultados en la comprensión, identificación y evaluación de sus riesgos de LA/FT, en la recopilación y uso de inteligencia financiera y en la cooperación internacional.
¿Qué listas entrega el GAFI?
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) presenta listas de países agrupadas en un color según el nivel de deficiencia que tienen sus sistemas de prevención de lavado, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/RADM).
¿Dónde queda el GAFI?
El Secretariado de la GAFI está en la sede de la OCDE en París.
¿Quién emite las listas negras?
Las “listas negras” del Servicio de Administración Tributaria (SAT) son datos almacenados por la Secretaria de Hacienda sobre aquellas personas que tienen en su historial operaciones que ‘no existen’ y sobre los usuarios que no cumplen con los pagos; estos mismos datos son dados a conocer en la web.
¿Qué es recomendacion 8 del GAFI?
Recomendación 8: Medidas para prevenir el uso indebido de las organizaciones sin fines de lucro (OSFL). (c) para esconder u ocultar el desvío clandestino de fondos, destinados a propósitos legítimos, a las organizaciones terroristas.”
¿Qué lugar ocupa México en lavado de dinero?
Según el Basel Institute on Governance, México ocupa el lugar 68 de 141 de las naciones con más casos de lavado. El combate al lavado de dinero durante este Gobierno Federal, presenta resultados dispares. En el primer año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
¿Por qué México es una geografía de alto riesgo?
México tiene características geográficas y sociales que lo colocan como uno de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático (4). Su localización entre dos océanos, y su latitud y relieves, lo hacen estar particularmente expuesto a diferentes fenómenos hidrometeorológicos.
¿Cómo nace la GAFI?
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) fue creado en 1989 por el Grupo de los Siete G-7 , y en abril de 1990 dio a conocer sus Cuarenta Recomendaciones que tenían por objeto proporcionar un plan de acción necesario para la lucha contra el lavado de dinero.
¿Cuántos países hay en el mundo sin reconocer?
¿Cuántos países hay en el mundo sin contar los estados?
Así pues, entre países integrantes y países observadores, la ONU da un resultado de 195 países que existen en el mundo.
¿Por qué México es una geografía de alto riesgo?
México tiene características geográficas y sociales que lo colocan como uno de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático (4). Su localización entre dos océanos, y su latitud y relieves, lo hacen estar particularmente expuesto a diferentes fenómenos hidrometeorológicos.
¿Cuál es el país donde no se pagan impuestos?
Mónaco y Brunéi Pese a que ya no se le define como un paraíso fiscal, no existen impuestos directos en Mónaco. Así que, nada de impuesto sobre la renta ni de impuestos sobre beneficios. De este modo, la única presión fiscal que soportan los monegascos son las contribuciones a la Seguridad Social.
¿Dónde se pagan menos impuestos en Europa?
Los países donde se pagan menos impuestos dentro de la Unión son Andorra, Bulgaria, República Checa, Malta, Portugal y Montenegro.
¿Qué país es el paraíso fiscal?
¿Cómo está compuesto el GAFI?
Actualmente el GAFI cuenta con 37 miembros, 35 de ellos son países, y los dos restantes miembros es la Comisión Europea y el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo Pérsico) dentro de su estructura tiene ocho grupos regionales, estos son: AGP: Asia- Pacific Group on Money Laundering.
¿Qué es la Lista 69?
Artículo 69 CFF Contribuyentes con domicilio fiscal no localizados. Aquellos que cuentan con créditos fiscales firmes. Los que tienen créditos exigibles, no pagados o garantizados. A quienes se les haya cancelado créditos fiscales.
¿Quién es quién KYC?
KYC son las siglas en inglés de “Know Your Customer”, lo que en castellano se traduce como “conocer a tu cliente”. Se trata del proceso que siguen las compañías del ámbito financiero para identificar a sus clientes y validar su identidad, cumpliendo así con la normativa europea vigente.
¿Cómo detectar empresas EFOS?
Consejos para detectar EFOS Ingresar a https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/ Agregar el folio fiscal, RFC emisor y RFC receptor.
¿Qué es el GAFI y para qué sirve?
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es una institución intergubernamental creada con el objetivo de establecer políticas que ayuden a combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Además de esto, implementan medidas legales y recomendaciones que contribuyen a la estabilidad del sistema financiero internacional.
¿Qué es el GAFILAT y por qué es importante?
El GAFILAT obtuvo la categoría de miembro asociado del GAFI y por tanto participa en la elaboración, revisión y modificación, a la vez que adhiere a las 40 Recomendaciones emitidas por este mismo organismo. Estas buenas prácticas son el estándar internacional más reconocido a nivel mundial en materia de prevención y combate de LA/FT.
¿Cuáles son los países miembros de la actualidad?
Los 38 países miembros con los que contamos en la actualidad abarcan todo el mundo, desde América del Norte y del Sur a Europa y Asia-Pacífico. Los países están representados por embajadores, que forman parte del Consejo de la OCDE, órgano que supervisa nuestro trabajo y formula recomendaciones sobre el mismo, conforme a la Convención de la OCDE.