En la lista de 22 países que conforman la lista negra también están Afganistán, Bielorrusia, Bruinéi, Birmania, Camboya, Curazao, Eritrea, Guinea-Bisseau, Irán, Corea del Norte, Macao, Malasia, San Martín, Sudán del Sur, Siria, Turkmenistán y Vietnam.En la lista negra de ayer aparecen Afganistán, Islas Bahamas, Belice, Bolivia, Birmania, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, México, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Perú y Venezuela. Los mayores productores de droga del mundo son países latinoamericanos
¿Qué países están en la lista negra de Estados Unidos?
¿Qué es la lista negra de la Unión Europea?
La “lista negra” de los paraísos fiscales incluye a los países que, bajo la opinión de la Unión Europea (UE), no disponen de jurisdicciones cooperadoras en materia fiscal, es decir, no cumplen con una serie de estándares fiscales.
¿Qué es la lista gris de GAFI?
Cuando el GAFI coloca una jurisdicción bajo mayor monitoreo, significa que el país se ha comprometido a resolver rápidamente las deficiencias estratégicas identificadas dentro de los plazos acordados y está sujeto a un mayor monitoreo. A esta lista a menudo se la denomina externamente la «lista gris».
¿Qué es la Lista Clinton en Colombia?
Más que una lista o base de datos, la lista Clinton es una sanción denominado Traficantes Significativos de Narcóticos con base en Colombia (SDNT en inglés). Ese programa es administrado por el Departamento del Tesoro y busca golpear financieramente a personas y empresas dedicadas al tráfico de narcóticos.
¿Qué personas están en la lista Clinton?
La Lista Clinton (oficialmente: Specially Designated Narcotics Traffickers o SDNT list) es como se le conoce a la lista negra de empresas y personas vinculadas de tener relaciones con dinero proveniente del narcotráfico en el mundo.
Dentro los países incluidos en la citada lista se encuentran: Panamá, Bahréin, Barbados, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Granada, Guam, Islas Marshall, Macao, Mongolia, Namibia, Palau, Santa Lucía, Samoa, Samoa Americana, Trinidad y Tobago, y Túnez.
¿Quién emite la lista de paraisos fiscales?
La Red por Justicia Fiscal (Tax Justice Network) ofrece una lista similar de los principales paraísos fiscales: Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Bermudas, Países Bajos, Suiza, Luxemburgo, Hong Kong, Jersey, Singapur y Emiratos Árabes Unidos.
¿Qué son las señales de alerta?
Las señales de alerta son aquellos elementos que son indicativos de los comportamientos particulares de los clientes, los usuarios, el mercado y las situaciones atípicas que presentan las operaciones o transacciones que pueden encubrir actividades de lavado de activos o de financiamiento de delitos como el terrorismo.
¿Cuántas listas tiene el GAFI?
Listas del GAFI El GAFI administra dos listas de jurisdicciones con problemas para prevenir el lavado de activos y financiación del terrorismo.
¿Qué es un país GAFI?
El Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, presenta tres veces al año dos listas en las que incluye aquellas jurisdicciones que tienen deficiencias en sus sistemas para la prevención del blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
¿Qué es la GAFI y cuál es su función?
El Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI) es un organismo intergubernamental cuyo propósito es elaborar y promover medidas para combatir el blanqueo de capitales, proceso consistente en ocultar el origen ilegal de productos de naturaleza criminal.
¿Qué son las 40 recomendaciones del GAFI?
Su misión es dar estándares internacionales más reconocidos para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (LA/FT), por lo que definió 40 recomendaciones para los países que hacen parte de este.
¿Qué es un cliente de alto riesgo?
De igual forma, serán considerados como Clientes de alto Riesgo, las personas morales que realicen operaciones en efectivo con dólares de los Estados Unidos de América…” Por lo que se refiere a esta apertura ilimitada para la realización de operaciones con dólares en efectivo para empresas, las mismas se podrán …
¿Qué pasa si estoy en la Lista Clinton?
Las sanciones por hacer parte de la Lista Clinton, pueden ir desde el bloqueo de los activos y la prohibición de celebrar cualquier tipo de transacción directa e indirecta con la persona o empresa implicada.
¿Qué es la lista Lincoln?
¿Cómo saber si estoy en lista OFAC?
Paso 1 – Ingresa al sitio web de la OFAC y elige la opción “Search OFAC Sanctions List” para validar tus clientes. Paso 2 – Esta opción te llevará a la consulta. Si no puedes abrirla, ve directamente a la herramienta haciendo clic aquí.
¿Qué es la OFAC en Colombia?
La lista OFAC, comúnmente llamada Lista Clinton, es una lista restrictiva vinculante para Estados Unidos, para Colombia solo es la de Terroristas, en ella se encuentran todas las personas que con sus actividades de lavado de activos afectan al tesoro americano, sin embargo, se extiende a todas las filiales de las …
¿Cuál es el país que más evade impuestos?
Argentina es el país con más evasión de la región e integra el podio mundial. Se ubica por debajo de Malta, Guayana y Chad junto a Islas Comoras, Guinea, Zambia y Pakistán, según informó el Instituto Patria basándose en datos de la ONU.
¿Qué es y cómo funciona un paraíso fiscal?
Se denomina paraíso fiscal al país o territorio en el que el nivel de impuestos que tiene que pagar un ciudadano o una empresa no residente es mucho menor que el que se considera como normal para una determinada actividad.
¿Qué país paga más impuestos en Latinoamérica?
De acuerdo a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Brasil es el país de América del Sur que más impuestos cobra, al mantener el valor más alto entre los países de la región en pago de impuestos con respecto a su PIB, y se mantiene inferior al promedio de los países desarrollados de la …
¿Qué problemas traen los paraísos fiscales?
El problema de fondo consiste en que los paraísos fiscales pueden llegar a erosionar las bases fiscales de los demás países, y ello en tanto puedan ser utilizados, por la ausencia de intercambio de información, para reducir o eludir de hecho la carga tributaria en otros Estados.
¿Cuánto dinero hay en los paraísos fiscales?
La organización estima que las personas multimillonarias esconden más de 171,000 millones de dólares en paraísos fiscales. La alianza internacional realizó el informe con datos tomados de los reportes que publica la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
¿Cuál es el color de seguridad?
Un color de seguridad es un color al cual se le atribuye una significación determinada. Los colores de seguridad son el rojo, el azul, el amarillo o amarillo-anaranjado y el verde, y tienen un significado similar al que se les da en el código de circulación.
¿Qué significa el color azul en las señales de seguridad?
3. – Azules (Obligatorio, de acuerdo con la Secretaría de Salud). Estas señalizaciones nos obligan a respetar ciertas normas que son en beneficio de todos.
¿Cuándo entró México a GAFI?
¿Cuáles son los países que se quedan en la lista negra?
El Consejo de la Unión Europea actualiza cada seis meses la ‘lista negra’. En ella se quedan actualmente nueve países tras la salida de Seychelles, Anguila y Dominica. Los conocidos como Papeles de Pandora han revolucionado el mundo en las últimas horas.
¿Qué es una lista negra?
En Internet, una lista negra o black list es una lista donde se registran las direcciones IPs que generan spam de forma voluntaria o involuntaria.
¿Qué es la lista negra de los Estados Unidos?
Una orden ejecutiva que prohíbe viajar a los EEUU a los ciudadanos de ciertas nacionalidades. Una lista negra que si bien ha ido cambiando con sucesivas incorporaciones y bajas (Chad, Sudán e Iraq fueron quitados de la lista en enero de 2017), ahora incluye siete países.
¿Cuáles son los Países en la lista negra de piratería?
La “lista negra” de la piratería incluye 11 países, entre los cuales hay tres de América Latina. En este contexto, tres países de América Latina aparecieron en la “lista negra”: Argentina, Chile y Venezuela.