Tiene como objetivo ayudar a los países a desarrollar iniciativas de colaboración de información del sector privado para cerrar la brecha de información y obtener una imagen más clara de las redes criminales y operaciones sospechosas, de acuerdo con las normas de privacidad y protección de datos.
¿Cuáles son las funciones del GAFI?
Tiene como objetivo ayudar a los países a desarrollar iniciativas de colaboración de información del sector privado para cerrar la brecha de información y obtener una imagen más clara de las redes criminales y operaciones sospechosas, de acuerdo con las normas de privacidad y protección de datos.
¿Cuáles son los países miembros del GAFI?
El GAFILAT es uno de los grupos regionales del Grupo de Acción Financiera GAFI/FATF (Grupo de Acción Financiera Internacional/Financial Action Task Force) y está conformado por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, …
¿Cuáles son los países no cooperantes?
Afganistán, Bahamas, Barbados, Botsuana, Camboya, Ghana, Irak, Jamaica, Mauricio, Mongolia, Myanmar, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Siria, Trinidad y Tobago, Uganda, Vanuatu, Yemen y Zimbabue.
¿Qué es un país GAFI?
Se trata de los llamados países no cooperantes y jurisdicciones de alto riesgo, que en palabras del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), son aquellas jurisdicciones que no han desarrollado las medidas preventivas necesarias para proteger al país frente al lavado de activos y financiación del terrorismo.
¿Qué estándares del GAFI están sujetos a evaluación?
Éstas son: La Recomendación 5 (la criminalización del financiamiento del terrorismo); Recomendación 6 (sanciones financieras dirigidas relacionadas al terrorismo y financiamiento del terrorismo); y Recomendación 8 (medidas para prevenir el uso idebido de los organizaciones sin fines de lucro).
¿Cuando el GAFI coloca una jurisdicción en esta lista significa que el país?
Cuando el GAFI coloca a una jurisdicción bajo monitoreo intensificado, significa que el país se ha comprometido a resolver rápidamente las deficiencias estratégicas identificadas dentro de los plazos definidos. Esta lista se conoce como la “lista gris”.
¿Qué es la lista negra del GAFI?
Birmania entró este viernes (21) en la conocida como lista negra del Grupo de Acción Financiera (GAFI) de los países con “deficiencias estratégicas significativas” en su acción contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la proliferación, en la que también están Irán y Corea del Norte.
¿Cómo deben abordar los países el estándar internacional de GAFI?
Los países deben primero identificar, evaluar y entender los riesgos del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo que enfrentan, y luego adoptar las medidas adecuadas para mitigar los riesgos.
¿Qué es el GAFI y su relacion con nuestro sistema financiero?
El Grupo de Acción Financiera (GAFI) es un ente intergubernamental que desarrolla y promueve políticas para proteger el sistema financiero global contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.
¿Por qué México es una geografía de alto riesgo?
México tiene características geográficas y sociales que lo colocan como uno de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático (4). Su localización entre dos océanos, y su latitud y relieves, lo hacen estar particularmente expuesto a diferentes fenómenos hidrometeorológicos.
Dentro los países incluidos en la citada lista se encuentran: Panamá, Bahréin, Barbados, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Granada, Guam, Islas Marshall, Macao, Mongolia, Namibia, Palau, Santa Lucía, Samoa, Samoa Americana, Trinidad y Tobago, y Túnez.
¿Cuántos países hay en el mundo sin reconocer?
¿Qué significa estar en la lista gris del GAFI?
Cuando el GAFI coloca a una jurisdicción bajo monitoreo intensificado, significa que el país se ha comprometido a resolver rápidamente las deficiencias estratégicas identificadas dentro de los plazos definidos. Esta lista se conoce como la “lista gris”.
¿Qué es la lista negra del GAFI?
Birmania entró este viernes (21) en la conocida como lista negra del Grupo de Acción Financiera (GAFI) de los países con “deficiencias estratégicas significativas” en su acción contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la proliferación, en la que también están Irán y Corea del Norte.
¿Cómo define el GAFI las tipologías?
El propósito de las tipologías es ayudar a los sujetos obligados a detectar los principales comportamientos y tendencias en materia de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, a efecto de que éstos, diseñen o ajusten mecanismos de control y señales de alerta para protegerse de la posibilidad de ser utilizados …
¿Cómo se conoce el estándar creado por GAFI?
Para lograr sus propósitos, el GAFI monitorea, a través de evaluaciones mutuas, el grado de implementación y cumplimiento de los estándares internacionales que los países deben implementar por medio de medidas adaptadas a sus circunstancias particulares en la materia, conocidos como las 40 Recomendaciones.
¿Qué ocurre con los países que cumplen con los estándares internacionales en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo?
El GAFI no puede sancionar a los países miembros que incumplan las evaluaciones del grupo en la lucha contra el blanqueo de capitales, pero sería peligroso que no existiera voluntad de algún gobierno para concretar el proceso.
¿Cuáles son las dos obligaciones que tiene la entidad respecto del grado de riesgo de sus clientes?
Respecto de aquellos clientes que queden clasificados en una categoría de riesgo alto, los bancos respectivos deberán incluir, además, información como: estructura corporativa e identificación de aquellos accionistas, socios, asociados o miembros del órgano de gobierno del cliente que ejerzan el control de la empresa …
¿Cuándo se incorpora México al GAFI?
¿Cuánto dinero se lava en México?
La Organización de Naciones Unidas ha publicado este jueves un informe en el que señala que los cárteles de droga lavan unos 25.000 millones de dólares al año solo en México.
¿Cuál es la diferencia entre lavado de activos y financiamiento del terrorismo?
La gran diferencia estriba en que con el lavado de dinero es importante investigar el origen de los fondos, mientras que con el análisis del financiamiento del terrorismo, es esencial identificar el destino del dinero.
¿Cuáles son las características de un paraíso fiscal?
Se entenderá como paraíso fiscal aquellos Estados o territorios que hayan sido calificados, para el ejercicio fiscal considerado, como jurisdicciones no cooperativas por parte del Foro Global para la Transparencia y el Intercambio de Información Tributaria o el órgano que haga esas veces.
¿Cuáles son los beneficios de los paraísos fiscales?
1.2 Beneficios que consagran los paraísos fiscales. Entre muchos otros, los más importantes son el secreto bancario; las leyes societarias flexibles y con pocos controles; ausencia de retención en la fuente y el más importante: Las tasas de imposición bajas, especiales o nulas.
¿Cuál es el país más pequeño del mundo?
El dueño de este título es el Vaticano, con sus increíbles 0.44 kilómetros cuadrados de extensión territorial, según el propio gobierno local. El Estado de la Ciudad del Vaticano, el nombre oficial del país, se encuentra dentro de la capital italiana, Roma.
¿Cuál es el país más grande del mundo?
Rusia es, con mucho, el país más grande del mundo, con más de 17 millones de kilómetros cuadrados. A pesar de su gran tamaño, la población rusa es relativamente pequeña en comparación, por ejemplo, con la de China.