El objeto de esta Ley es proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, a través de una coordinación interinstitucional, que tenga como fines recabar elementos útiles para …
¿Cuál es el objetivo de la ley antilavado de dinero?
¿Qué ley regula el lavado de dinero?
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
¿Quién investiga el lavado de dinero en México?
Con el propósito de coadyuvar en la prevención y combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita —comúnmente conocido como lavado de dinero— y de financiamiento al terrorismo, se creó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el …
¿Qué medidas se toman en México para prevenir el lavado de dinero?
Los avances en México. Uno de los avances más importantes que nuestro país ha registrado en materia de controles de prevención de lavado de dinero es la adopción de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mejor conocida como “Ley Antilavado”.
¿Cuál es el objetivo de la ley antilavado de dinero?
¿Qué pasaría en el país si la ley antilavado no se aplica?
Multas por incumplimiento de obligaciones Se aplicará multa equivalente a dos mil y hasta diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal en el caso, de que los Fedatarios Públicos no cumplan con las obligaciones que les marca la LFPIORPI.
¿Cuáles son las funciones de la UIF?
La UIF es una unidad administrativa adscrita a la oficina del Secretario de Hacienda, que tiene como principal función recibir Reportes de operaciones financieras de las Entidades Financieras y Avisos e Informes de quienes realizan Actividades Vulnerables, para llevar a cabo su análisis y emitir productos de …
¿Qué dice el artículo 400 bis del Código Penal Federal?
Artículo 400 bis. En caso de conductas previstas en este artículo, en las que se utilicen servicios de instituciones que integran el sistema financiero, para proceder penalmente se requerirá la denuncia previa de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.
¿Cómo funciona el lavado de dinero en México?
El lavado de dinero es un delito mediante el cual los delincuentes inyectan dinero de actividades ilícitas en mercados formales para convertirlo en activos lícitos, ya sea en efectivo, inmuebles, empresas, etc.
¿Cuáles son las consecuencias de lavado de dinero?
El lavado de dinero afecta a la economía mundial debido a que puede alterar los precios de diferentes bienes y servicios, lo que ocasiona distorsiones a la libre competencia, pérdidas de empleos y merma de crecimiento económico.
¿Cuáles son las tres etapas de lavado de dinero?
Algunos estudios dividen al lavado de dinero en tres fases: introducción de recursos, transformación de los fondos y la integración a la economía.
¿Por qué es importante prevenir el lavado de dinero?
La prevención de lavado de dinero debe tomarse en serio toda vez que es una línea importante del combate a la utilización de recursos de procedencia ilícita que debilita el sistema financiero y la economía nacional, y que constantemente se va actualizando porque los delincuentes utilizan nuevas tendencias para …
¿Cómo afecta el lavado de dinero a la economía mexicana?
Consecuencias económicas: – Distorsiones en la inversión, el ahorro, el consumo y la disponibilidad de crédito. – Competencia desleal que genera distorsiones en precios. – Cambios en importaciones y exportaciones. – Efectos en la tasa de crecimiento de la economía, la producción, el ingreso y el empleo.
¿Cuáles son las obligaciones que tiene la entidad respecto del grado de riesgo de sus clientes?
Respecto de aquellos clientes que queden clasificados en una categoría de riesgo alto, los bancos respectivos deberán incluir, además, información como: estructura corporativa e identificación de aquellos accionistas, socios, asociados o miembros del órgano de gobierno del cliente que ejerzan el control de la empresa …
¿Cuándo se presenta la Ley antilavado?
¿Cuándo se presenta? A más tardar el dia 17 del mes inmediato siguiente al día en que se realizó la operación.
¿Cuál es el objetivo de la ley antilavado de dinero?
¿Qué medidas se toman en México para prevenir el lavado de dinero?
Los avances en México. Uno de los avances más importantes que nuestro país ha registrado en materia de controles de prevención de lavado de dinero es la adopción de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mejor conocida como “Ley Antilavado”.
¿Qué es la Ley Federal para Prevenir?
El objeto de la misma es prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona en los términos del Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como promover la igualdad de oportunidades y de trato…
¿Qué son los recursos de procedencia ilícita?
Capítulo II – Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. II. Oculte, encubra o pretenda ocultar o encubrir la naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento, propiedad o titularidad de recursos, derechos o bienes, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita.
¿Cuándo se presenta la ley antilavado?
¿Cuándo se presenta? A más tardar el dia 17 del mes inmediato siguiente al día en que se realizó la operación.
¿Qué es el delito de lavado de activos?
El Lavado de Activos es un delito, que consiste en dar una apariencia de origen legítimo o lícito a bienes – dinerarios o no, que en realidad son productos o “ganancias” de delitos graves como: Tráfico ilícito de drogas, Trata de Personas, Corrupción, secuestros y otros.
¿Quién controla el lavado de activos?
La prevención del lavado de activos en Colombia se promueve a través de entidades regulatorias; como ente regulador principal la UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero), Superintendencia de Sociedades, Superintendencia Financiera de Colombia, entre otras.
¿Quién es responsable de identificar al cliente PLD?
Cada sociedad será responsable de elaborar el Manual PLD/FT de acuerdo a las características especiales de los Clientes, Usuarios u Operaciones que realicen.
¿Qué dice el artículo 211 bis 3 del Código Penal federal?
Artículo 211 bis 3. Al que estando autorizado para acceder a sistemas y equipos de informática del Estado, indebidamente modifique, destruya o provoque pérdida de información que contengan, se le impondrán de dos a ocho años de prisión y de trescientos a novecientos días multa.
¿Qué dice el artículo 36.6 del Código Penal federal?
Artículo 366 ter. – Comete el delito de tráfico de menores, quien traslade a un menor de dieciséis años de edad o lo entregue a un tercero, de manera ilícita, fuera del territorio nacional, con el propósito de obtener un beneficio económico indebido por el traslado o la entrega del menor.