En México, dijimos, el artículo 400 bis del Código Penal Federal llama al lavado de dinero: “operaciones con recursos de procedencia ilícita”, y es considerado como un delito grave.
¿Qué ley regula el lavado de dinero?
Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
¿Cómo se llama la ley que regula el delito de lavado de dinero en Guatemala?
¿Quién investiga el lavado de dinero en Guatemala?
La Intendencia de Verificación Especial (IVE), es un órgano de naturaleza administrativa, encargada de velar por el objeto y cumplimiento de las leyes Contra el Lavado de Dinero y para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo; y con funciones de una Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de conformidad con …
¿Cómo funciona el lavado de dinero en el Ecuador?
El lavado de activos o de dinero es el delito en el que se trata de hacer parecer como lícito dinero o bienes obtenidos de forma ilícita. En Ecuador se castiga con entre uno y tres años de cárcel, una pena que se amplía dependiendo del monto investigado y de otros agravantes.
¿Cuándo surge la ley de lavado de dinero?
¿Qué entidades obliga el artículo 115 de la ley de instituciones de crédito a la prevención de lavado de dinero?
Los servidores públicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, las instituciones de crédito, sus miembros del consejo de administración, directivos, funcionarios, empleados y apoderados, deberán abstenerse de dar noticia de los reportes y demás documentación e …
¿Qué dice el artículo 157 del Código Penal?
Artículo 157 del Código Penal: Artículo 157: Será reprimido con prisión de un (1) mes a dos (2) años e inhabilitación especial de un (1) a cuatro (4) años, el funcionario público que revelare hechos, actuaciones, documentos o datos, que por ley deben ser secretos.
¿Qué dice el artículo 122 del Código Penal?
1. El que causa a otro lesiones en el cuerpo o en la salud física o mental que requiera más de diez y menos de veinte días de asistencia o descanso, según prescripción facultativa, o nivel moderado de daño psíquico, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cinco años.
¿Qué dice el artículo 131 del Código Penal?
‘Artículo 131: Será penado con prisión de seis (6) meses a cuatro (4) años el que, por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contactare a una persona menor de edad, con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la …
¿Cuál es el principal objetivo del lavado de dinero?
El objetivo de la operación, que generalmente se realiza en varios niveles, consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legítimas y circulen sin problema en el sistema financiero.
¿Cómo se llama el órgano operativo que controla el lavado de activos en el Ecuador?
-La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), es la entidad técnica responsable de la recopilación de información, realización de reportes, ejecución de las políticas y estrategias nacionales de prevención y erradicación del lavado de activos y financiamiento de delitos.
¿Qué es la ley 30424?
Apruébese el Reglamento de la Ley Nº 30424, Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, el mismo, que como Anexo, forma parte integrante del presente Decreto Supremo.
¿De qué trata la Ley Antilavado de Dinero? Conocida como la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita (LFPIORPI), combate el lavado de dinero, principal financiador de la violencia y corrupción.
¿Quién regula el lavado de dinero en El Salvador?
Art. 17. – El Fiscal General de la República, podrá solicitar información a cualquier ente estatal, autónomo, privado o personas naturales para la investigación del delito de lavado de dinero y de activos, estando éstos obligados a proporcionar la información solicitada.
¿Qué dice el artículo 400 bis del Código Penal Federal?
Artículo 400 bis. En caso de conductas previstas en este artículo, en las que se utilicen servicios de instituciones que integran el sistema financiero, para proceder penalmente se requerirá la denuncia previa de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.
¿De qué trata la Ley Antilavado de Dinero? Conocida como la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita (LFPIORPI), combate el lavado de dinero, principal financiador de la violencia y corrupción.
¿Qué dice el artículo 46 de la Ley de instituciones de crédito?
Artículo 46 Bis 5. A las instituciones de crédito también les está permitido: Dar en garantía sus propiedades en los casos que autorice la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, siempre y cuando ello coadyuve a la estabilidad de las instituciones de crédito o del sistema bancario.
¿Qué dice el artículo 56 de la Ley de instituciones de crédito?
Artículo 56. En caso de fallecimiento del titular, la institución de crédito entregará el importe correspondiente a quienes el propio titular hubiese designado, expresamente y por escrito, como beneficiarios, en la proporción estipulada para cada uno de ellos.
¿Qué dice el artículo 61 de la Ley de instituciones de crédito?
Cuando el depositante o inversionista se presente para realizar un depósito o retiro, o reclamar la transferencia o inversión, la institución deberá retirar de la cuenta global el importe total, a efecto de abonarlo a la cuenta respectiva o entregárselo.
¿Qué dice el artículo 454 del Código Penal?
Texto Inicial. ARTÍCULO 454. Fraude a resolución judicial. El que por cualquier medio se sustraiga al cumplimiento de obligación impuesta en resolución judicial, incurrirá en prisión de uno (1) a cuatro (4) años y multa de cinco (5) a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
¿Qué dice el artículo 341 del Código Penal?
Al que habiendo atropellado a una persona, culposa o fortuitamente, no le preste auxilio o no solicite la asistencia que requiere, pudiendo hacerlo se le impondrá de quince a sesenta jornadas de trabajo en favor de la comunidad, independientemente de la pena que proceda por el delito que con el atropellamiento se …
¿Qué dice el artículo 357 del Código Penal?
Legalidad de la prueba. La prueba no tendrá valor si ha sido obtenida por medio de actos violatorios de derechos fundamentales, o si no fue incorporada al proceso conforme a las disposiciones de este Código.6 дней назад
¿Qué dice el artículo 284 del Código Penal?
Se sancionará de uno a cuatro años de prisión y multa de cincuenta mil a trescientos mil pesos a quien lleve a cabo la actividad de cobranza extrajudicial ilegal. Si utiliza además documentos o sellos falsos, la pena y la sanción económica aumentarán una mitad.
¿Qué dice el artículo 372 del Código Penal?
¿Qué dice el artículo 376 del Código Penal?
El texto del artículo 376° propuesto por la Corte Suprema señalaba: El funcionario público que, abusando de sus atribuciones, comete u ordena un acto arbitrario que cause un grave perjuicio a alguien será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres años.