¿Cuáles son los procedimientos más comunes de lavado de dinero?
Implica introducir en la economía activos de procedencia ilícita, dándoles apariencia de legalidad al … Read more
¿Cuánto dinero se lava en México?
¿Cuánto dinero se lava en México al año? La Organización de Naciones Unidas ha … Read more
¿Cuáles son las consecuencias de lavado de dinero?
El lavado de activos es clasificado como un delito contra el orden económico y … Read more
¿Cómo se le llama a la persona que lava dinero?
Narcotraficantes, contrabandistas o personas que están asociadas a organizaciones criminales utilizan diferentes modalidades para … Read more
¿Qué tipos de perfiles de riesgo existen?
De acuerdo con la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el perfil de … Read more
¿Qué es un usuario de alto riesgo?
Usuarios de alto riesgo. Usuarios que representan una amenaza inmediata para la organización. Usuarios … Read more
¿Cuáles son las listas inhibitorias?
Listas Inhibitorias:Es la relación de personas naturales o jurídicas que realizan organismos públicos o … Read more
¿Cuáles son las listas restrictivas?
Las listas restrictivas se definen como listas de personas y entidades que presentan actividades … Read more
¿Cuáles son las listas internacionales vinculantes para Colombia?
La única lista vinculante para Colombia es la lista ONU, administrada por el Consejo … Read more
¿Qué son las listas OFAC y ONU?
La lista OFAC, comúnmente llamada Lista Clinton, es una lista restrictiva vinculante para Estados … Read more
¿Qué son las listas de Sarlaft?
Las listas restrictivas son bases de datos y sanciones contra empresas y personas, que … Read more
¿Qué pasa con la agente Navabi?
Aunque la decisión de abandonar el programa fue por parte de su actriz, Mozhan … Read more
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